Цель документа: регламентация первичной проверки контрагента при срочном выкупе автомобиля.
Цель документа
Определить последовательность действий при первичной проверке контрагента в процессе срочного выкупа автомобилей; Задача ⏤ минимизация коммерческих и юридических рисков за счёт подтверждения подлинности дилерских связей и статуса в реестре РОСПРОД. Ожидаемый результат ⸺ получение верифицированной карточки проверки с указанием источников данных, дат запросов и идентификаторов записи. Контроль исполнения производится по закрытому протоколу проверки.
Область применения
Документ применяется при проведении первичной проверки контрагентов в рамках срочного выкупа автомобилей юридическими и физическими лицами, действующими от имени организаций. Применение включает проверку соответствия данных в дилерских базах и реестре РОСПРОД перед принятием решения о покупке. Объем охватывает транзакции с легковыми и коммерческими автомобилями, независимую верификацию документов и историю владения транспортного средства.
Подготовительный этап: сбор и формализация исходных данных
Сбор документов: паспорт, ПТС, доверенность при наличии. Формализация данных в карточке.
Необходимые документы и сведения о контрагенте
Перечень документации для проверки контрагента включает паспортные данные собственника или доверенного лица, свидетельство о регистрации транспортного средства, ПТС с пометками о предыдущих владельцах, договор купли-продажи при наличии, доверенность в нотариальной форме при представлении интересов третьего лица. Необходимы контактные телефоны, электронная почта, реквизиты банковского счета для расчетов, данные о наличии залога и арестов. Формализовать набор данных в электронной карточке проверки.
Регистрация запроса и формирование карточки проверки
Регистрация запроса производится через единую систему учета; присвоение уникального идентификатора выполняется автоматически. Карточка проверки формируется из обязательных полей: ФИО контрагента, VIN, регистрационный знак, дата обращения, источник информации, контактные данные, копии документов. Поля статуса предусмотреть для последовательной фиксации этапов проверки. Присоединение электронных копий договора и доверенности обязательно.
Проверка по базе дилеров: порядок действий
Запрос в дилерскую базу производится по VIN. Сопоставление данных проводится по документам и записям.
Запрос в дилерскую базу и сопоставление данных
Формирование запроса производится по VIN, регистрационному номеру и идентификационным реквизитам сделки. Запрос отправляется через авторизованный интерфейс дилерской сети. В ответе ожидаются данные о дате первой регистрации, дилере первичной продажи, истории гарантийных обращений и сменах владельцев. Сопоставление полей выполняется по контрольным значениям. Расхождения фиксируются в протоколе. Решение по дальнейшим действиям документируется.
Анализ истории поставок и сервисных операций
Сбор данных о поставках выполняется по VIN и идентификаторам поставщика. История сервисных операций извлекается из дилерских журналов и электронных карт. Сопоставление дат поставок с регистрационными записями проводится для выявления аномалий. Отчёт включает перечень поставок, описание выполненных работ, пробег в момент обслуживания и даты. Выявленные расхождения фиксируются в карточке проверки для последующего анализа рисков.
Проверка по РОСПРОД: процедура и критерии оценки
Запрос статуса в реестре РОСПРОД. Сопоставление записи с VIN. Оценка ограничений и арестов.
Запрос статуса в реестре РОСПРОД
Запрос статуса реестра РОСПРОД производится по VIN и регистрационному номеру. Полученные записи фиксируются в карточке проверки. Статус сопоставляется с данными договора купли-продажи и регистрационными документами. Выявление ограничений отражается отдельной строкой с указанием даты внесения и основания. Запись о несоответствии сопровождается ссылкой на выписку из реестра и протоколом дальнейших действий.
Финальный чеклист решений и оформление сделки
Окончательное решение фиксируется в протоколе. Документы сверяются по реестрам; Передача прав оформляется актом передачи.
Принятие решения и документирование результата
Фиксация решения производится по результатам сопоставления данных из дилерской базы и реестра РОСПРОД. Окончательное заключение оформляется в едином акте проверки с указанием статусов записей, дат и идентификаторов запросов. Причины отклонения указываются в отдельном разделе акта. Подписи сторон заменяются регистрационными отметками ответственных отделов. Архивация материалов производится в электронном хранилище с сохранением контрольных хэшей и даты загрузки.
Оформление сделки и передача ответственности
Оформление сделки производится на основании ранее собранных документов и результатов проверки дилерской базы и РОСПРОД. Подготовка договора купли-продажи включает реквизиты автомобиля, сведения о наличии залога и ограничений. Согласование условий оплаты фиксируется в платёжной ведомости. Передача прав на транспортное средство оформляется актом приёма-передачи. Регистрация перехода прав в регистрационном органе фиксируется отметкой о смене владельца.
